湖北子歸文化旅游投資開發有限公司黨委關于縣委第四巡察組巡察反饋意見整改情況

　　2021年6月15日至7月9日，縣委第四巡察組對文旅投黨委進行了常規巡察。2021年10月19日，巡察組反饋巡察情況，并下發《關于文旅投公司黨委巡察情況的反饋意見》（秭巡辦〔2021〕47號）。公司黨委第一時間召開全體干部職工會議通報反饋意見，直面突出問題，認真剖析原因，深入查找癥結，及時制定方案，全面落實責任，狠抓整改落實。巡察組共反饋三個方面12項41個問題，已整改完成17個，已整改完成并需長期堅持18個，6個正在逐步推進；修改完善管理制度17個，從機制上有效保證了巡察整改成效。現將整改情況通報如下：

　　一、貫徹落實中央決策部署，履行職責使命方面

　　（一）關于“政治理論在學懂弄通做實上有差距”問題的整改

　　問題1：政治理論在學懂弄通做實上有差距。

　　整改情況：一是嚴格執行黨委會“第一議題”制度，將學習習近平新時代中國特色社會主義思想，習近平總書記重要指示批示精神作為第一項議題，深入推進落實。二是結合公司實際情況修訂了《文旅投黨委理論學習中心組學習制度》，完善中心組學習計劃，將各子公司班子成員、旅投職能部門負責人納入學習范圍。定期開展理論學習中心組學習。三是對照縣委辦公室《關于進一步加強和改進縣屬國有企業黨的建設實施意見》文件精神，結合公司實際，制定了文旅投黨委貫徹落實《關于進一步加強和改進縣屬國有企業黨的建設的實施意見》的實施方案。

　　（二）關于“落實國企改革有差距”問題的整改

　　問題2：董事會設置不規范。

　　整改情況：一是統籌考慮黨委、董事會、監事會、經營層及下屬子公司人員配備。截至目前，公司黨組織健全，已配備黨委書記1名，副書記1名，紀委書記1名，黨委委員目前共4名；公司管理層，經營層人員正在配備，現有董事長1名，總經理1名，副總經理1名。二是待人員配齊到位后及時對董事會進行換屆，并配齊職工董事。

　　問題3：監事會設置不規范。

　　整改情況：一是根據縣委人事安排，統籌考慮黨委、董事會、監事會、經營層及下屬子公司人員配備。二是待人員配齊到位后及時對監事會進行換屆。三是加強董事會與監事會溝通聯絡，發揮監督作用，重大事項及時通報。

　　問題4：股東大會流于形式。

　　整改情況：一是根據上級人事安排意見，加強與股東方溝通平湖公司換屆時間和事項。二是待換屆調整到位后，嚴格按《企業法》和公司章程相關要求，按時召開“三會”，保障出資人利益。

　　（三）關于“做強做優做大文旅產業有差距”問題的整改

　　問題5：統籌謀劃全局不夠。

　　整改情況：一是已編制公司中長期發展戰略規劃。根據縣政府的安排，做好茅坪至郭家壩鄉村振興示范帶規劃，參與中國橙谷·環咤溪湖片區、西陵峽片區等已確定的鄉村振興重點片區的項目規劃。二是加快推進樂平里旅游開發項目。三是加大招商引資力度。

　　問題6：旅游資源整合乏力。

　　整改情況：一是三峽大壩旅游區秭歸換乘中心已完工驗收，安檢設備調試到位。后續將加大與大壩旅游的聯動。二是笨鳥旅行社發揮職能作用，以療休養為抓手，聯動周邊旅游資源，制定實施了石柱休閑游、屈原故里養心清肺游、屈原故里紅色采摘游等旅游線路，主營業務得到發展。

　　問題7：文化資源挖掘不深。

　　整改情況：一是三豐公司加大文創產品開發力度，以屈原人物、詩詞作品、峽江文化與柑橘為主題，開發出26款特色文創產品。“天問”深空探索體驗館已具備掛網采購條件。在廣告位中植入文化元素，7塊廣告位、1塊電子屏在2022年一季度投入建設。二是屈原故里景區與縣文化館合作，在園區內建成“非遺小院”，豐富景區文化內涵。三是今年已舉辦2021中國端午美食文化節，秭歸被中國飯店協會授予“中國端午美食文化節永久承辦城市”。

　　問題8：鄉村旅游拓展滯緩。

　　整改情況：一是參與水田壩、歸州、泄灘3個鄉鎮平臺公司整合重組工作。二是持續加強對鄉鎮公司業務指導，今年水田壩、歸州、泄灘、九畹溪鄉鎮公司已按要求召開股東會、董事會研究發展事宜。

　　問題9：項目謀劃不精準、落地緩慢。

　　整改情況：公司財務部加強與湖北銀行對接工作，爭取整體授信資金盡快到位。在13個項目中，已完成落實的3個，已招標的項目1個，2022年開工建設的項目6個，繼續跟進的項目1個，暫不具備實施條件的項目1個。利用好120條退捕漁船。

　　問題10：公司內部管理行政化嚴重。

　　整改情況：一是貫徹落實國企改革三年行動要求和實施方案，制定了《經理層成員任期制和契約化管理辦法》，對公司負責人實施經營目標考核，簽訂崗位聘任書。二是平湖公司進一步優化流程，按照放管服要求，優化了《采購管理制度》。修改了《公務（商務）接待管理制度》《職工關懷制度》，逐步提高辦事效率。三是平湖公司采取一系列措施降本增效，降低非生產性支出，為應對疫情沖擊，職工整體減薪10%，對富余人員安排輪崗輪休。在12月初推出“秭歸臍橙”秋冬趕場季，全員銷售臍橙增加公司收入。

　　問題11：市場競爭力不強。

　　整改情況：一是加快產品提升。九畹溪按照“四季游”進行產品打造，二標段黃喉寨、地縫基礎設施建設施工項目已完成招標。二是三豐公司完成峽江帆船、龍舟商標注冊。注重品牌意識，注冊了“秭旅印象”“秭之旅”商標，獲得商標權。推進屈原文化普及讀本《詩祖屈原》編輯出版工作，出版書號已購買。在加大文創產品開發同時，增加銷售渠道，在秭歸港碼頭售票大廳、屈姑公司銷售大廳、笨鳥特產超市、屈原祠入口門店設立了銷售展位。三是輕舟公司已完成游船圖紙審查、項目預算審核工作。四是樂維公司穩定電影主業，提供上門服務，實行全員營銷。五是笨鳥公司圍繞職工療休養和團建開展業務。從公司發展規模和實際情況出發，現有持證導游1名，固定聘用持證優秀社會導游帶團。旅游車輛都是在縣租車平臺上租賃，降低企業成本費用。

　　（四）關于“防范化解重大風險有差距”問題的整改

　　問題12：財務總監履職不到位。

　　整改情況：加強新形勢、新要求下財務管理新任務、新舉措學習，認真履職。對下屬子公司、對外投資的控股合資公司開展了財務專項檢查。通過自查、重點核查、整改檢查，強化財務監督，逐步提高財務管理科學化、規范化水平。

　　問題13：三豐文化公司資產負債率偏高。

　　整改情況：積極爭取，逐步改善三豐文化公司資產負債結構。

　　問題14：景區安全事故時有發生。

　　整改情況：工程部在系統內開展了安全生產大檢查，對發現的隱患做到及時整改閉環。九畹溪景區完善了安全巡邏制度和應急救援預案，建立了巡邏檢查臺賬，并嚴格執行。平湖公司質量安全部按計劃，定期組織開展安全演練，加強全員安全培訓。

　　（五）關于“黨的領導融入公司治理結構有差距”問題的整改

　　問題15：黨組織決策程序前置虛化

　　整改情況：一是優化完善黨組織決策前置程序，平湖公司支部、文旅投機關支部修訂了《黨支部議事規則》，對所轄范圍重要事項進行決策前置，未建立支部的公司，屬本公司內部決策的重要事項向旅投黨委報備。二是加強基層黨組織建設，抓好黨員發展工作。經全面排查摸底，根據各公司實際情況，印發了《黨員發展三年計劃》。2022年－2024年全公司計劃新發展黨員10名左右，三年累計培養入黨積極分子20名左右，每年新發展黨員一般不少于3名。引導優秀職工向黨組織靠攏，填補黨員空白公司、空白班組。三是制定黨委委員聯系支部、子公司機制，向無黨支部的4家公司派出黨建工作指導員，把黨的聲音和主張傳達到公司，實現黨的建設全覆蓋。四是三豐公司按照黨建入章要求，完成章程修訂和工商變更手續。

　　問題16：落實“雙向進入，交叉任職”規定不到位。

　　整改情況：根據目前調整，公司機關支部3名委員空缺，將根據人事調整情況，及時組織支委選舉。

　　（六）關于“項目落地見效有差距”問題的整改

　　問題17：項目落地見效有差距

　　整改情況：一是嚴格項目管理，依法依規報批。二是修改完善《項目建設管理辦法》，對項目前期工作、依法依規審批方面進行補充和強調。三是工程部加大對各公司項目規劃、實施等過程監管。

　　二、貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署方面

　　（一）關于“全面從嚴治企效果欠佳”問題的整改

　　問題18：主體責任落實不到位。

　　整改情況：一是公司黨委認真履行主體責任，把黨風廉政建設、作風建設納入重要工作日程，進行部署、認真檢查落實。加大對黨紀黨規和作風建設的學習力度，提高干部職工的遵規守紀意識。黨委書記切實履行第一責任人職責，堅持每月深入下屬公司檢查指導、跟蹤問效。班子成員認真履行“一崗雙責”，對分管業務工作和黨建工作同部署、同檢查、同督促，將黨風廉政建設、作風建設要求及時傳導到各公司、各職能部門。對于黨員干部存在的作風建設方面和巡察整改中出現的問題，敢抓敢管，不留情面，使用監督執紀“第一種形態”予以提醒、批評、教育。梳理重要崗位、關鍵環節的廉政風險點，對存在的廉政風險點建立監督約束機制。

　　問題19：“一崗雙責”落實不到位。

　　整改情況：一是嚴格執行2021年9月印發的《黨委委員和下屬公司負責人黨建及黨風廉政建設崗位職責》，進一步壓實班子成員的“一崗雙責”責任。時刻提醒黨委書記落實管黨治黨“第一責任人”責任，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調，全面加強自身作風建設，切實提升履職盡責能力。認真研究部署分管領域內黨風廉政和反腐敗工作，采取明察暗訪、定期檢查等方式，對黨員干部日常學習教育、工作作風、制度落實等進行檢查。經常性開展談心談話，做到早發現、早提醒、早糾正。二是建立黨委委員聯系支部制度。三是制定黨建工作考核管理辦法，對各支部工作開展督辦檢查。

　　問題20：黨風廉政建設責任制落實不到位。

　　整改情況：一是全面加強對關鍵環節和重點崗位的監督，壓實全面從嚴治黨主體責任。在全公司范圍內開展廉政風險排查防控工作，針對性地制定廉政風險防控清單、防控措施和黨風廉政建設責任制監督責任清單。二是堅持經常性談心談話，黨委委員、各公司負責人針對可能會出現苗頭性、傾向性的問題，及時進行提醒談話，對新入職、提拔、入黨職工、重點風險崗位和列入巡察整改反饋問題涉及的相關人員進行了廉政談話。

　　問題21：違紀違規問題時有發生。

　　整改情況：一是結合清廉企業建設扎實開展警示教育，班子成員以身作則，對本部門的干部加強教育管理，發現問題及時處理。二是《湖北子歸文旅投公司員工獎懲管理制度》已完成初稿，修訂完善后印發，進一步規范員工行為，保證各項獎懲有章可循。三是公司工程部每月組織例會和安全生產大檢查，做好記錄，確保隱患整改到位。

　　（二）關于“重點領域廉潔風險隱患較大”問題的整改

　　問題22：個人往來核算不規范。

　　整改情況：認真核實開展清理工作，舉一反三，嚴格規范管理。

　　問題23：財務審核把關不嚴，重復支付款項。

　　整改情況：已清收2019年重復支付的電費款項。對需要預繳的水電費、辦公電話費等類型，及時研究辦法，制定了“關于嚴格現金管理的補充規定”，統一規范支付方式。

　　問題24：經營收入應收未收。

　　整改情況：財務部認真核實，督促三豐文化公司向年貨節3家商戶收回3000元掛賬款項。完善財務管理制度，每項業務活動確定1名責任人，全面負責該業務的洽談、貨款回收事宜，并與個人收入掛鉤，做到誰經手誰負責。

　　問題25：內部控制制度執行不到位，財務風險大。

　　整改情況：一是旅投財務部新增1人，形成部門負責人、會計、出納的崗位結構，并對崗位進行明確分工，執行旅投本部、三豐、輕舟的財務核算。二是笨鳥新招出納一人，會計由旅投本部會計兼任。三是完善制度，嚴格現金管理。

　　問題26：財務記賬不規范，部分現金支出無原始憑證。

　　整改情況：一是報銷人已按要求完善財務手續。二是加強內部管理，嚴格按《會計基礎工作規范》要求進行會計憑證處理，12月已對各子公司的財務情況進行一次檢查。

　　問題27：工作餐補貼不規范。

　　整改情況：三峽平湖公司管理層員工確定統一就餐地，工作餐費不再發放到個人，按實際就餐數結算。二是規范景區食堂財務管理。設立食堂賬戶，按員工考勤、餐標撥付至食堂賬戶。景區按照收支平衡的基本原則，負責食堂的資產管理、物料采購、資金收入和支出，按財務規范管理。

　　問題28：工會經費核算不規范。

　　整改情況：三峽平湖公司已設立工會經費專戶，建立臺賬，下一步按要求計提、撥繳經費、會費和會計核算。

　　三、貫徹落實新時代黨的組織路線方面

　　（一）關于“領導班子精氣神不足”問題的整改

　　問題29：班子戰斗力不強。

　　整改情況：一是通過干部配備和董事會換屆，有效解決班子結構問題。二是三峽平湖公司明確了市場營銷在企業經營龍頭地位，印發了《市場營銷例會制度》，通過每月定時召開例會，及時研究市場，解決反饋問題。

　　問題30：公司班子配備不合理。

　　整改情況：逐步調整班子人員配備，明確劃分職責，逐步減少總公司與子公司交叉任職。

　　（二）關于“意識形態工作責任缺位”問題的整改

　　問題31：意識形態工作研究不夠。

　　整改情況：一是強化對意識形態工作的領導，研究制定《文旅投意識形態工作責任制及風險點臺賬》，明確黨委委員、各公司負責人意識形態責任。二是將意識形態工作納入年度工作計劃，落實意識形態工作“五納入三報告一督查”制度，加強意識形態工作的領導、檢查、督辦和考核工作，將意識形態工作納入黨建和黨風廉政建設督查范圍，納入黨建考核體系，納入黨內政治生活學習內容，納入日常檢查和專項督查具體內容。加強對意識形態工作資料收集、整理和歸檔工作。現已專題學習2次。

　　問題32：意識形態領域風險防控措施未落實。

　　整改情況：一是開展意識形態領域風險點排查，關注重點人和重點事，加強黨員、干部管理，不斷強化隊伍建設，制定重大風險點臺賬和防范措施。二是建立網絡輿情監測應對處置工作制度，定期對本系統意識形態情況進行分析研判，對重大事件、重要情況、民意中的苗頭性傾向性問題，有針對性地引導。三是根據發現的問題和掌握的情況，建立意識形態、安全防控風險工作臺賬，做好記錄。四是高度重視網絡輿情，制定了網絡安全管理制度，成立輿情應急響應工作領導小組，發現問題快速處理。

　　問題33：因公因私出國（境）管理制度執行不嚴。

　　整改情況：對系統內全體職工出國（境）證件進行統計，建立管理臺賬。人力資源部集中保管26名職工出國（境）證件共計42份。

　　（三）關于“基層黨建存在薄弱環節”問題的整改

　　問題34：支部組織生活會效果較差。

　　整改情況：完善了公司機關黨支部2018年、2019年組織生活會會議記錄。

　　問題35：“三會一課”制度流于形式。

　　整改情況：組織學習了《中國共產黨支部工作條例（試行）》，將“三會一課”納入黨建工作重要日程，制定了支部黨建工作年度計劃、年度總結，結合公司實際制定基層黨建履責“口袋書”。黨支部每月召開支委會研究上級黨組織部署的工作任務，結合實際制定主題黨日活動方案，按規定誦讀黨章、重溫入黨誓詞，并逐項落實到位，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用。

　　問題36：“雙培工程”落實滯后，發展黨員力度欠缺。

　　整改情況：一是按照“雙學雙創、雙培雙帶”主題實踐活動安排，扎實開展學習培訓、業務指導，通過師徒制、輪崗等多種途徑和方法，加快業務骨干和黨員培養力度。二是制定公司“黨員發展三年計劃”，建立重點培養對象臺賬，截至12月中旬，系統內全年遞交入黨申請書16人，支部定期跟蹤其思想動態和現實表現。

　　問題37：黨組織選舉不符合規定程序。

　　整改情況：認真組織學習了《中國共產黨章程》《中國共產黨基層組織選舉工作條例》，進一步提高認識，掌握換屆選舉工作程序和要求。

　　問題38：黨組織關系管理不嚴。

　　整改情況：全面開展自查，核實黨員身份，理順黨員組織關系，建立支部黨員管理臺賬。三峽平湖公司已將10名黨員黨組織關系進行轉接，在所在支部開展組織生活。將2名辭職黨員黨組織關系轉出。

　　（四）關于“專業化人才隊伍建設有短板”問題的整改

　　問題39：“以事擇人”導向不夠鮮明。

　　整改情況：一是建立完善了公司用工管理制度。二是積極對接市委人才辦、市人社局將組織開展的2021-2022年“千企百校行”巡回引才活動，根據工作安排與高校對接，參加洽談會。

　　問題40：專業技能培養力度不夠。

　　整改情況：一是加強員工培訓，四季度已組織開展“弘揚屈原精神、學習屈原文化”活動3次，開展主管講堂2次，楚辭大講堂活動1次，對近80名職工進行屈原文化知識培訓，加強景區講解專業技能培養。二是各公司逐步提高入職門檻，對學歷、工作經驗提出明確要求。三是繼續執行職工自我提升的激勵機制。

　　問題41：穩定人才隊伍乏力。

　　整改情況：一是構筑健康的企業文化，建立以人為本的管理理念。持續加強中高層管理人員培訓，提升能力素養。二是人力資源部制定完善了公司2021年度目標考核方案，在年底完成績效考核。三是根據各公司的經營狀況和業務特點，三豐公司和笨鳥旅行社探索建立與業績掛鉤的薪酬待遇機制。四是加強中高層管理人員能力建設實施方案，省委人才辦、省人社廳和省經信廳為我公司選派了3名華中師范大學院士專家到公司擔任“發展顧問”，因疫情原因，2021年11月5日院士專家們和公司領導班子通過線上視頻會開展研討，專家為公司進行問題診斷，出謀劃策。

　　歡迎廣大群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們來電來信反映。

　　聯系電話：0717-2886101；0717-2886113

　　郵政地址：秭歸縣茅坪鎮長寧大道24號

　　電子郵箱：1532867964@qq.com